Финансовые компании обяжут передавать данные о клиентах в ФНС

Отмечается, что законопроект вводит ответственность организации финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий (бездействия) данных о клиенте, а также за представление клиентом организации недостоверной или неполной информации в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, которые прямо или косвенно контролируют их.

More from my site